Os bancos nos Emirados Árabes Unidos correram para congelar os bens da família Dos Santos e de seus associados na sequência de um pedido de cooperação dos órgãos de justiça angolanos, pouco antes do início do Ramadão.
A fim de colocar as coisas em movimento antes do início do Ramadão, a 13 de abril, a Unidade de Inteligência Financeira do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos foi rápida ao cooperar com o pedido de auxílio das autoridades angolanas, em relação aos activos da família do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos.
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A Unidade de Inteligência Financeira contactou vários bancos do país que provavelmente têm contas de Isabel dos Santos, de seu marido Sindika Dokolo (falecido em 29 de outubro) e de uma associada sua franco-congolesa e amiga de infância Konema Mwenenge. Em Luanda, a filha do ex-presidente enfrenta uma série de acções judiciais movidas por empresas estatais. Algumas das acusações contra ela incluem o uso indevido de bens do Estado.
Em troca, os bancos foram rápidos em cumprir essas exigências. Na semana passada, o Emirates NBD (antigo Banco Nacional de Dubai) congelou as contas de Mwenenge e no início do mês dois outros bancos reportaram contas à Unidade de Inteligência Financeira. Um deles, o Mashreqbank, desde então congelou as contas corporativas e pessoais pertencentes a Mwenenge.
Estas investigações em andamento também permitiram que os reguladores financeiros dos Emirados Árabes Unidos fizessem algumas descobertas inesperadas. Alguns bancos dos Emirados Árabes Unidos oferecem aos clientes que desejam permanecer o mais discretos possível a possibilidade de abrir contas digitais, nos moldes do banco norte-americano Payoneer. O Banco Comercial de Abu Dhabi (ADCB), por exemplo, permitiu que Mwenenge abrisse várias dessas contas usando o seu passaporte belga (Mwenenge também possui nacionalidade francesa e da RDC).
A Unidade de Inteligência Financeira também está em contacto com as filiais locais do CitiBank e do HSBC, nenhuma das quais até agora retornou irregularidades aos reguladores.
Emirates quer melhorar a sua reputação
Desejosos de melhorar a sua reputação na luta contra a lavagem de dinheiro e o crime organizado, os Emirados Árabes Unidos aumentaram os seus esforços em cooperação judiciária nos últimos meses e querem que o mundo saiba disso. A 21 de março, a polícia de Dubai divulgou amplamente a prisão de Moufide Bouchibi, alegado principal importador de cannabis para França.
Nos bastidores, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos entusiasmaram-se com a ideia de cooperar com investigadores franceses para obter informações sobre a empresa de gestão de activos Helin International, que era ao mesmo tempo prestadora de serviços financeiros para a Areva (agora Orano) mas também, e a título pessoal, para o sector nuclear de minas da empresa de energia, Sébastien de Montessus. Helin está no centro das investigações sobre a aquisição da empresa canadiana UraMin pela Areva em 2007 e da venda deficitária de urânio da Nigéria pela Areva, em 2011.
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