Suíça lança investigação contra banco com US $ 1,2 bilhão de São Vicente

A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) lançou um processo de investigação contra o banco SYZ SA, instituição financeira onde estão congelados 1,1 bilhão de francos suíços (US $ 1,2 bilhão) de Carlos São Vicente, antigo patrão da AAA Seguros.

Com efeito, a FINMA classificou o banco SYZ com a categoria de risco “muito alto” em termos de lavagem de dinheiro.

Segundo informações postas a circular no Cantão de Genebra esta quinta, 09, foi ainda instaurado um processo de execução contra o SYZ SA.

O instrumento administrativo, agora tornado púbico, visa “garantir a aplicação da lei” e, se necessário, “restabelecer a ordem jurídica” no banco. O procedimento teria iniciado em Abril deste ano.

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Entretanto, o Gotham City, City, um blog helvético especializado em crimes de colarinho branco diz que nem o banco nem a FINMA quiseram confirmar ou negar a existência deste processo.

Entretanto, um porta-voz do banco assegura que “o SYZ aplica os mais estritos padrões exigidos por lei no pleno cumprimento das suas obrigações decorrentes do sigilo bancário e comercial (...).

Aplicamos escrupulosamente nossas obrigações de devida diligência aos nossos clientes e às nossas autoridades de supervisão”.

Por sua vez, a FINMA indica que “investiga quaisquer indícios de riscos, fragilidades ou possíveis irregularidades entre as entidades e, se necessário, tomará medidas para restabelecer a situação.

Isto aplica-se, em particular, às disposições sobre due diligence no combate ao branqueamento de capitais que tem recebido atenção especial da FINMA nos últimos anos. Por fim, a fonte escusou-se a comentar sobre quaisquer investigações ou procedimentos ou em relação às instituições sobre sua supervisão”.

MERCADO

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