Também não é claro quanto o BIC concedeu em empréstimos, como estes empréstimos são geridos e que outros investimentos o banco fez para sair da sua posição deficitária desde 2017.
Lindsay Crawford, Diretora executiva do banco BIC, no entanto, disse à imprensa local no início do mês passado que os livros da instituição estão limpos.
"As contas de 2018 são inqualificáveis", disse ele. Uma auditoria sem reservas significa que o banco recebeu um relatório de auditoria limpo sobre três aspectos – as demonstrações financeiras estão isentas de inexactidões materiais, não há resultados materiais sobre o relatório anual de desempenho e, por último, não há resultados materiais sobre o incumprimento da legislação-chave.
Crawford disse que a principal razão para o atraso na publicação das declarações foi que a Assembleia Geral Anual dos accionistas que teria aprovado as finanças para a divulgação pública, não foi realizada.
Isso ainda está para acontecer – os bancos comerciais são obrigados a divulgar as suas demonstrações financeiras no prazo de três meses após a aprovação em uma Assembleia Geral Anual.
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O Banco BIC Namibia é um "player" muito pequeno em comparação com outros bancos Namibianos e os seus bancos congéneres em Angola e outras jurisdições.
O Banco da Namíbia concedeu uma licença ao Banco BIC em 2016, que viu as receitas de operações aumentarem de 12,8 milhões de dólares Namibianos em 2016, para 20,9 milhões de dólares em 2017.
Durante esse período, o banco sofreu perdas anuais consecutivas de 27,2 milhões e 23,3 milhões de dólares namibianos, respectivamente.
O Banco central da Namíbia , tal como a Entidade Reguladora afirmou, reviu as demonstrações financeiras e o BIC foi informado de que procederia as alterações devidas.
"Tenha a amabilidade de ser informado de que o banco já concluiu a avaliação das demonstrações financeiras no início de fevereiro de 2020, e de que o BIC foi informado das conclusões. Portanto, este assunto está agora nas mãos do Banco BIC e dos seus auditores independentes para concluir", disse o porta-voz do Banco central da Namíbia Kazembire Zemburuka.
No entanto, segundo o Banco da Namíbia, se o Banco central considerar que as demonstrações financeiras não cumprem a lei ou contêm informações susceptíveis de induzir em erro, ou que não são publicadas na forma especificada pelo banco, pode rejeitá-las e ordenar a sua alteração.
No início deste ano, Crawford disse que as demonstrações financeiras seriam publicadas em fevereiro deste ano, uma promessa que nunca se materializou. Em contrapartida, outras entidades bancárias do BIC em Angola, Cabo Verde e Portugal publicaram todas as suas finanças em 2018.
Crawford disse no início do ano que os auditores PwC Namíbia haviam assumido a carteira da Deloitte Namíbia em outubro de 2018.
De acordo com as últimas demonstrações financeiras 2017, o banco é propriedade da Santoro Financial Holdings [25%, da Finisantoro Holding Limited [17,5%, da Telesgest BV [17,5% e de uma série de pessoas, incluindo Fernando Leonídio Mendes Teles, que também actua como Administrador.
Os indivíduos que não os Teles são todos Angolanos ou portugueses e possuem 20% do banco. Fernando Teles é o Presidente e detém uma participação conjunta de 37,5% no banco. É sócio de longa data de Isabel dos Santos.
A participação de 42,5% de Isabel dos Santos no Banco BIC Namíbia é detida indirectamente através de uma participação de 25% pela Santoro Financial Holdings, uma empresa portuguesa, e de 17,5% pela Finisantoro Holding, que está constituída em Malta.
Questionado sobre se o Banco central levou muito tempo para aprovar as declarações, Zemburuka disse que o processo de garantir que as demonstrações financeiras dos bancos comerciais não apresentam ou contêm informações que são enganosas ou erróneas envolve uma análise muito intensiva que às vezes pode ser demorado.
"Neste caso, o Banco da Namíbia não demorou mais do que o habitual para avaliar as demonstrações financeiras anuais do Banco BIC" disse ele.
Zemuruka também disse que depois que os vazamentos de Luanda Leaks expõem, o Banco central da Namíbia contactou outras jurisdições para entender melhor as acusações, mas não recebeu qualquer resposta "O Banco Central da Namíbia não recebeu quaisquer informações a partir de outras jurisdições, incluindo outros bancos centrais, apesar de chegar para o Banco Nacional de Angola e o Banco de Portugal, para obter uma melhor compreensão das acções tomadas contra o acionista em questão" afirmou.
A investigação do Luanda Leaks revelou como Isabel dos Santos, a mulher mais rica de África e filha do ex-presidente angolano, fez fortuna.
Saiba mais sobre este assunto, clicando neste link https://youtu.be/coXJME_DGAc
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